نموذج محضر اجتماع الجمعية العامة غير عادية بالصيغه المطلوبه في وزارة الاستثمار معلومة محامي شركات

 

محضر اجتماع الجمعية العامة غير عادية

............... (ش.ذ.م.م)

المنعقدة فى ......../....../2020

 

بناءاً على الدعوة الموجهة من السيد / ............... - مدير الشركة إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والسادة الشركاء ومراقب الحسابات اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة .............. (ش.ذ.م.م)

................... خاضعه لأحكام قـ 159 لسنة 1981 وذلك بالعنوان ....................................... ،وذلك فى يوم ........... الموافق ....../...../2020 وفى  تمام .................... ؛ وبحضور السادة الشركاء

·        وقد حضر الإجتماع أ/ ............................ -مراقب الحسابات.

·        وحضر السيد مندوب الهيئة العامة للإستثمار.

·        وقد تولى رئاسة الاجتماع السيد/ ...................................... – مديرالشركة؛ واقترح سيادته تعيين الأستاذ/ ........................... -أمين سر الإجتماع وتعيين الأستاذ/ . ........    والاستاذ/ ...............................  – فارزا الأصوات؛ ووافق الحاضرون على التعيين.

وقام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة وأقر صحتها كما أعلن فارزا الأصوات أن مجموع الحصص الحاضرة والممثلة فى الإجتماع تنفيذاً للمادة 108 ،225 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بلغت ....... % بالأصالة

وبناءً على ما سبق أعلن رئيس الإجتماع صحة الإجتماع ورحب بالسادة الحاضرين وتم إستعراض جدول الأعمال على النحو التالي :

 

 تعديل .............................

القـــــــــــــــــــرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تعديل ............................ وذلك بتعديل المادة (..............) من عقد التأسيس الشركة كالتالي

المادة (..............) قبل  التعديل 

مثل عقد التأسيس او اخر تعديل للماده المراد تعديلها

المادة (4) بعد  التعديل 

كتابة الماده بعد التعديل عليها

وقد قررت الجمعية العامة غير العادية تفويض السيد/ ....................... او ..................... (منفردين) –في إتخاذ كافة الإجراءات اللآزمة لإعتماد المحضر من الهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية والتأشير بالمحضر في السجل التجاري ونشر عقد التعديل بصحيفة الإستثمار والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري.
وبإنهاء النظر فى جدول الأعمال أنهت الجمعية العامة غير العادية أعمالها حيث كانت الساعةالرابعه عصرا في نفس اليوم وأقفل المحضر على ذلك.

 

 

اقــــــــــــرار

-         اقر انا ............................. مسئولا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

 

 

عقد تعديل المواد (.....)
لشركة .......... (ش.ذ.م.م)
........

تمهيـــد

شركة  ......................  خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 العقد والنظام الأساسى للشركة مصدق على التوقيعات فيه برقم ....... ولسنة ............ وقيد بالسجل التجاري بمكتب سجل تجارى الإستثمار...... – برقم .......... بتاريخ ........

حدد راس مال الشركة بمبلغ .............. جم (...................... جنية مصريا),موزعا الى ............. حصة  قيمة كل حصة ........... جنيه (.............. جنيه مصرى )

وبموجب محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ...../..../2020 تم تعديل المواد (.......) من عقد التأسيس الشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (....) قبل  التعديل 

المادة (..............) قبل  التعديل 

مثل عقد التأسيس او اخر تعديل للماده المراد تعديلها

المادة (4) بعد  التعديل 

كتابة الماده بعد التعديل عليها

 

 

 

مدير الشركة